本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：、本次股东大会没有出现议案被否决的情形。2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。3、本次股东大会采取现场投票与网络表决相结合的方式召开。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况、现场会议时间：207年5月5日下午4:302、网络投票时间：207年5月4日-207年5月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：207年5月5日上午9:30-:30，下午3:00-5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具武汉治疗癫痫的名医院体时间为：207年5月4日下午5:00至207年5月5日下午5:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层。4、会议召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式5、会议召集人：公司第八届董事会6、会议主持人：董事长韦振宇7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况、股东出席情况出席会议的股东及股东授权委托代表35人，代表股份数量306,490,43股，占公司有表决权股份总数的59.95%。其中，通过网络投票出席会议的股东20人，代表股份数量5,486,370股，占公司有表决权股份总数郑州治疗癫痫医院哪家好的3.03%。出席会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共25人，代表股份55,875,967股，占公司有表决武汉羊角风怎么治会好权股份总数的0.93%。2、其他人员出席、列席情况公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。三、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：、《关于变更部分募投项目的议案》总表决情况：同意306,377,843股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；反对2,300股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.04%；弃权0股。中小股东表决情况：同意55,763,667股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的99.80%；反对2,300股,占出席会议的中小股东有效表宜昌癫痫的专业医院决权股份总数的0.20%；弃权0股。表决结果：通过该议案。四、律师见证意见(一)律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所(二)律师姓名：周一杰、潘晓笑(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。五、备查文件目录(一)股东大会决议；(二)法律意见书。特此公告高升控股股份有限公司董事会二O一七年五月五日
